Tag: frode

Operazione “Fuel Family”: scoperta una frode Iva da 300 milioni di euro. Procura Europea e Finanza smantellano un sodalizio criminale.

Sequestrati 150mila euro per frode al Pnrr, due denunce in provincia di Roma

Scoperta tra Fondi, Ariccia ed Ostia una frode al fisco da oltre 40 milioni nel commercio carni. Denunce e sequestri.

20 tonnellate di olio spacciato per “Extra Vergine di Oliva”: frode scoperta dal SOT di Aprilia dell’Ufficio Dogane.

Passa anche per la provincia di Roma l’operazione “Cantieri Fantasma”: scoperta una maxi frode sul Bonus “facciate”. VIDEO

Frode all’Iva: la Guardia di Finanza di Roma sequestra beni per oltre 10 milioni di euro a due amministratori di società.

I Carabinieri denunciano nel sud pontino un 40enne per frode informatica.

Maxi frode nel commercio di carburanti: anche una villa al Circeo tra i beni sequestrati dalla Finanza di Vicenza

Frode fiscale da 2 milioni di euro scoperta dalle Dogane di Pomezia

Sequestro di beni per una frode fiscale sull’importazione di olio lubrificante: coinvolta un’azienda di Pomezia.