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Frode fiscale tra Roma e Latina, scatta il blitz: 30 misure cautelari della Finanza di Nettuno.
Nel mirino i vertici di un sodalizio che riciclava milioni attraverso società cartiere.
Letizia Floreno
Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una complessa frode fiscale da oltre 24 milioni di euro: misure cautelari per 30 persone e disarticolato il vertice dell'organizzazione che operava tra le province di Roma e Latina. L’imponente blitz - eseguito dai militari della Compagnia di Nettuno con il supporto dei Reparti di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano - ha dato attuazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, su coordinamento della Procura di Velletri. Il provvedimento colpisce i vertici di un’associazione a delinquere (7 in carcere, 15 ai domiciliari e 8 interdizioni) responsabile di riciclaggio, emissione di fatture false tramite 64 società cartiere ed indebita compensazione di crediti inesistenti per circa 23 milioni di euro.
L'operazione rappresenta il coronamento di un’inchiesta avviata nel 2023 e che aveva già portato al sequestro di beni di lusso e disponibilità finanziarie per oltre 13 milioni di euro. Le forze dell'ordine hanno confermato la pericolosità del sodalizio, capace di occultare contanti e preziosi persino all’interno di un tavolo da biliardo.
La nota del Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza:
“I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale nei confronti di 30 persone.
Il provvedimento restrittivo odierno rappresenta lo sviluppo e il coronamento della vasta operazione di polizia economico-finanziaria condotta il decorso 29 settembre su tutto il territorio nazionale.
In quella prima fase, l'attività dei finanzieri aveva colpito duramente il patrimonio del sodalizio criminale con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.
Nello specifico, l'odierna ordinanza colpisce i vertici dell'organizzazione criminale – radicata tra le province di Roma e Latina – disponendo la custodia cautelare in carcere per 7 indagati, gli arresti domiciliari per 15 soggetti e la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per la durata di 12 mesi nei confronti di altri 8 indagati.
Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, supportati dai Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Le indagini, avviate nel 2023, avevano consentito di smantellare un complesso e strutturato meccanismo fraudolento basato su 64 società "cartiere".
Tali compagini avevano emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un'evasione d'imposta di oltre 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, successivamente oggetto di delitti di riciclaggio e reimpiego nell'economia legale per l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Le successive attività di perquisizione e riscontro – condotte anche con il supporto dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino – hanno ulteriormente consolidato il quadro accusatorio.
Nel corso delle operazioni erano stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili, inclusi gli oltre 100.000 euro in contanti e i preziosi per un valore superiore a 300.000 euro occultati all'interno di un tavolo da biliardo.
All’esito degli interrogatori di garanzia, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, ritenendo pienamente confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, ha disposto le odierne misure restrittive della libertà personale.
I reati contestati a vario titolo rimangono quelli di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche, oltre alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.
L’operazione si inquadra nel ruolo specifico della Guardia di Finanza, unica forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, quale fondamentale presidio permanente orientato al contrasto delle grandi frodi e dell'evasione fiscale, alla repressione del riciclaggio dei proventi illeciti e alla sistematica tutela del bilancio dello Stato e dell'Erario.
Tale azione strategica mira a intercettare i flussi finanziari illegali e a colpire i patrimoni accumulati illecitamente, al fine di garantire la leale concorrenza sul mercato, tutelare la fede pubblica e proteggere il tessuto produttivo sano della collettività.
Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna”.
