Tag: riciclaggio

Scattano 9 misure cautelari per frode fiscale, riciclaggio e auto-riciclaggio. Passa per Velletri l’operazione della Finanza di Roma.

Condannato ad oltre 4 anni di carcere, 57enne di Latina arrestato dalla Squadra Mobile.

Truffa ai danni dello Stato e riciclaggio, operazione della Finanza: tra i 4 arrestati anche un commercialista di Aprilia.

Sorpreso a bordo di un’auto rubata, con una targa a lui intestata: 47enne di Aprilia denunciato dai Carabinieri.

Aveva allestito in casa un’officina clandestina e rivendeva pezzi di auto rubate: 34enne in manette ad Anzio.

Frode fiscale, bancarotta e riciclaggio. Passa per la provincia di Latina un’operazione della Guardia di Finanza di Montecatini Terme.

Riciclaggio di auto rubate e detenzione di droga: la Polizia Stradale di Albano arresta madre e figlio e denuncia una terza persona.

Indebita compensazione di crediti d’imposta e riciclaggio internazionale: tre aziende pontine coinvolte nell’inchiesta della Finanza di Agropoli.

Riciclaggio di auto rubate: la Polizia esegue tre arresti ad Ardea.

Contraffazione e riciclaggio di documenti: la Questura di Roma arresta 4 persone legate al terrorista Anis Amri, che per mesi stazionò ad Aprilia.