Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: la Finanza di Frascati sequestra 280mila euro.

Bancarotta fraudolenta e auto riciclaggio: la Finanza del Gruppo di Frascati sequestra 280mila euro, in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura. La misura cautelare è stata emessa nei confronti dei membri di un nucleo familiare, una coppia di coniugi ed i loro due figli maggiorenni - titolari di un gruppo di società che gestiscono sale slot nella zona est della Capitale.

Dalle indagini delle Fiamme Gialle di Frascati è emerso che alcune di queste società, intestate a prestanome, dopo aver accumulato ingenti debiti, venivano sistematicamente depauperate del loro patrimonio per scopi personali, con conseguenti danni per i creditori e per l’Erario.

Sia i dominus che i prestanome sono accusati dei reati di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e auto riciclaggio.